ABU DHABI, 22 luglio 2022 (WAM) - Il Ministero dell'Economia (MoE ) ha tenuto oggi un briefing con i media sull'emanazione del Regolamento di due diligence per l'approvvigionamento responsabile dell'oro, in linea con il decreto-legge federale n. 20 del 2018 in materia di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo e finanziamento di organizzazioni illecite e relativo regolamento esecutivo.
L'annuncio di queste linee guida è l'ultimo di una serie di iniziative e politiche lanciate dagli Emirati Arabi Uniti per migliorare il commercio e la circolazione dell'oro in linea con gli standard internazionali, consolidando la posizione degli Emirati Arabi Uniti come hub globale leader per il commercio dell'oro.
La più importante tra queste iniziative è stata l'adozione della Politica federale per il settore dell'oro da parte del Consiglio ministeriale per lo sviluppo nel dicembre 2020.
Questa iniziativa includeva l'istituzione del Comitato dei lingotti d'oro degli Emirati, l'"Emirates Gold Bullion Committee", per unificare gli sforzi nazionali e migliorare la governance del settore dell'oro con la partecipazione del settore privato e il lancio di una piattaforma federale per il commercio dell'oro.
Gli Emirati Arabi Uniti hanno anche lanciato nel novembre 2021 Good Delivery Standard, vale a dire standard di consegna nazionale per stabilire un framework responsabile di specifiche nella consegna e nella circolazione dell'oro.
Safeya Al Safi, direttore del Dipartimento antiriciclaggio presso il Ministero dell'Economia, ha dichiarato: "La giornata di oggi segna il culmine degli sforzi degli Emirati Arabi Uniti per migliorare il sistema di buona consegna dell'oro attraverso l'emissione di regolamenti di due diligence per l'approvvigionamento responsabile dell'oro L'adesione a queste linee guida è obbligatoria per tutte le raffinerie aurifere operanti nel Paese, a partire dal prossimo gennaio, in linea con le tendenze nazionali al riguardo, si ispira alle best practices internazionali e alle risultanze e raccomandazioni del Financial Action Task Force (GAFI) e aiuta a consolidare la posizione degli Emirati Arabi Uniti come uno dei principali attori nelle catene di approvvigionamento e nelle reti commerciali globali per il settore dell'oro".
"Inoltre, le nuove linee guida supportano la normativa in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in linea con le direttive dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e il suo allegato in materia di oro. Queste linee guida rafforzeranno la competitività del nostro Paese ambiente commerciale e di investimento e rafforzare la reputazione della nostra economia nazionale a livello regionale e globale", ha aggiunto.
In concomitanza con questi sforzi, il MoE ha recentemente lavorato in collaborazione con i suoi partner del settore federale, locale e privato per applicare i più recenti standard internazionali che sono compatibili con i requisiti del GAFI per continuare a combattere i rischi di riciclaggio di denaro e crimini.
Il Regolamento di Due Diligence specifica gli impianti sotto il suo controllo, che comprendono le società operanti nel campo della raffinazione e raffineria dell'oro e di distribuzione di prodotti orafi all'interno e all'esterno del Paese, nel commercio di metalli preziosi e pietre preziose, e classificate come DNFBP, Designated Non-Financial Business or Profession.
Al Safi ha spiegato che queste strutture devono seguire tutte le disposizioni dei regolamenti e aderire ai requisiti relativi alle loro politiche e procedure. Devono considerare i rischi di criminalità finanziaria e comunicare con l'autorità di controllo per conoscere le misure da adottare in merito all'approvvigionamento responsabile di oro proveniente da aree di conflitto e ad alto rischio, alla luce dei controlli legislativi e dei quadri di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
I regolamenti stabiliscono che le strutture controllate devono rispettare una serie di politiche di gestione del rischio durante la fornitura seguendo un quadro in 5 fasi che prevede l'istituzione di un sistema di governance efficace, la valutazione del rischio nella fornitura catena, mitigazione dei rischi identificati, revisione indipendente di terze parti e reporting periodico.
La normativa sottolinea inoltre l'importanza dell'assunzione di un dipendente interno per gestire le attività di compliance all'interno degli stabilimenti controllati, il cui ruolo comporterebbe l'assunzione diretta della responsabilità del processo di due diligence per la filiera dell'oro.
Queste strutture sono obbligate a presentare annualmente tutti i rapporti di audit richiesti dai regolamenti, mentre i membri accreditati che operano nell'ambito del Good Delivery Standard for Gold negli Emirati Arabi Uniti sono obbligati a presentare rapporti preparati ai fini dell'accreditamento al Ministero su base annuale.
Inoltre, il regolamento prevede l'erogazione di un programma di formazione per tutti coloro che partecipano al processo di due diligence per la filiera dell'oro. Il programma include una combinazione di formazione generale sulla due diligence della catena di approvvigionamento e argomenti rilevanti per ruoli specifici.
Il Ministero ha specificato diverse condizioni per la scelta di revisori accreditati sulla base delle migliori pratiche internazionali. In particolare, i revisori devono essere a conoscenza di tutte le norme di due diligence relative alla fornitura di oro. L'elenco dei revisori dei conti accreditati è disponibile sul sito web del Ministero.